Changpeng Zhao (CZ), el fundador y ex CEO de Binance, ha sido condenado a 4 meses de prisión por violar las leyes antilavado de dinero de Estados Unidos. La sentencia, dictada por el juez federal de distrito Richard Jones, es significativamente menor a los 3 años que solicitaba la fiscalía.
Un caso complejo:
En noviembre de 2023, CZ se declaró culpable de incumplir las normativas estadounidenses contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Se llegó a un acuerdo para cerrar dos investigaciones criminales contra Binance, por lo que CZ pagó una multa de 50 millones de dólares y la empresa afrontó un castigo de $4.300 millones.
Los argumentos de la fiscalía y la defensa:
La fiscalía alegó que Binance, bajo el liderazgo de CZ, permitió que casi 900 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas ingresaran a su plataforma. Por su parte, CZ reconoció su responsabilidad y aseguró que Binance ha implementado medidas para mejorar sus sistemas de verificación de identidad y lucha contra el lavado de dinero.
La decisión del juez:
El juez Jones consideró que CZ priorizó el crecimiento de Binance por sobre el cumplimiento de las leyes estadounidenses. Sin embargo, también señaló que no hay indicios de que CZ vuelva a cometer delitos, por lo que la pena de cárcel es relativamente corta.
¿Dónde cumplirá la condena CZ?
CZ permanecerá en Estados Unidos para cumplir su condena. Sus abogados solicitaron que sea enviado al Centro Federal de Detención SeaTac en Seattle, pero aún se desconoce la decisión final del juez.
Un caso que contrasta con el de Sam Bankman-Fried:
La condena de CZ es significativamente menor a la de Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX, quien fue sentenciado a 25 años de cárcel por fraude y lavado de dinero.
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