Piratería digital y criptomonedas: el modus operandi de la red criminal
La Policía Nacional ha logrado desarticular una red dedicada al blanqueo de capitales a través de criptomonedas, desmantelando un esquema que operaba en Cartagena, Móstoles y Coria del Río. Tres personas han sido detenidas por gestionar seis páginas web ilegales relacionadas con videojuegos y servicios IPTV, que les generaron más de un millón de euros en ingresos ilícitos.
Investigación y operación policial
La investigación comenzó en 2022, cuando diversas empresas del sector tecnológico denunciaron la existencia de plataformas ilegales que ofrecían videojuegos y servicios de IPTV sin licencia. Tras un minucioso trabajo de rastreo financiero y digital, los agentes identificaron a tres individuos clave en la organización y descubrieron su estrategia para blanquear el dinero.
📌 Puntos clave de la operación:
- Los detenidos gestionaban seis sitios web ilegales que ofrecían videojuegos y servicios IPTV de forma fraudulenta.
- Utilizaban una granja de minería de criptomonedas ubicada en Cartagena para convertir los ingresos en criptoactivos y ocultar su origen ilícito.
- La red estaba estructurada para transferir los fondos a billeteras digitales y dificultar su rastreo.
Incautaciones y consecuencias legales
Como resultado de la operación, la Policía Nacional ha confiscado:
✅ 72.000 euros en efectivo.
✅ Criptomonedas y billeteras digitales con activos ilícitos.
✅ Un vehículo de alta gama, utilizado como parte del esquema de blanqueo.
✅ Equipos informáticos y servidores dedicados a la minería de criptomonedas.
Además de las acusaciones por blanqueo de capitales, los detenidos enfrentan cargos por fraude informático, piratería y delitos contra la propiedad intelectual.
Creciente uso de criptomonedas en actividades delictivas
El caso resalta el creciente uso de las criptomonedas en el blanqueo de dinero y otras actividades ilegales. La facilidad para mover fondos de forma anónima y descentralizada ha convertido a los criptoactivos en una herramienta atractiva para el crimen organizado.
🔹 Principales tácticas delictivas con criptomonedas:
1️⃣ Uso de granjas de minería para justificar ingresos ilícitos.
2️⃣ Transferencias a múltiples billeteras digitales para dificultar el rastreo.
3️⃣ Uso de exchanges sin regulación estricta para convertir criptoactivos en dinero fiat.
4️⃣ Pagos en criptomonedas en la Dark Web para evitar la detección por parte de las autoridades.
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